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墨西哥央行限制银行对加密货币投资者提供服务

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2018-10-28 18:38| 查看数: 6| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


墨西哥中央银行和本地银行已经更新了金融实体监管法规,将会限制对加密货币投资者提供银行服务。  以太坊比特币的低交易费用并不是无交易费用,反而由于比特币挖掘难度上升和币值的进一步稳定,相关交易平台对于交易费用的依赖会加大,这必将使交易费用上升。





根据相关法规,墨西哥央行首先要求金融服务实体识别旗下参与加密货币相关交易的全部客户,然后对那些频繁操作交易或是专业操作交易的客户进行梳理。

只要客户被归入到高频交易或专业交易类别,他们就只能获得普通活期存款账户,并且还需要提供其他客户识别信息。

此外,银行服务提供商还被告知不允许向频繁操作加密货币交易或是专业操作加密货币交易的客户提供新账户开设服务,所有转移到加密货币交易受益者的账户资金都需要金额额外验证检查。

所有金融实体必须向央行上报可访问的政策和业务流程,以防止任何非法利益被转移到与加密货币交易相关的账户,或是从加密账户转移出非法利益。

值得一提的是,墨西哥央行还禁止银行在同一银行工作日期间将存款资金提供给加密客户这意味着,即便你今天在自己的银行账户里存入法定货币,也无法在当日转到自己的加密账户中。

此前,墨西哥央行已经采取了一些措施防止洗钱和非法金融活动。

然而,本地银行非常担心新政策的实施会影响该国金融市场,加密货币交易所也表达了他们的观点,认为执行新的KYC政策和法规不仅会降低交易速度,也将大幅增加业务流程成本。

不仅如此,所有授权的加密货币交易所还必须遵守墨西哥央行办法的金融科技法规附加指引,其中规定与数字货币资产托管和监管的相关条款及条件。

墨西哥央行规定,该国所有金融实体必须在今年九月之前履行新规则要求。(金色财经)

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